本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成功信息产业(集团)股份有限公司第六届董事局2006年第三次临时会议于2006年2月13日以通讯方式召开。公司本届董事局成员共9名，董事陈新、陈康、郑德海、唐明、李野，独立董事刘习良、陈信元、靳庆军等八位董事出席会议并参与表决，董事刘铁华未出席会议参与表决。出席本次会议的八位董事一致审议通过如下决议：

    鉴于本公司上海分公司所实施的上海银行卡产业园项目在上海已基本停止，同意公司注销上海分公司。

    特此公告