本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成功信息产业(集团)股份有限公司第六届董事局2005年第八次临时会议于2005年12月30日以通讯方式召开，并于2006年1月5日形成决议。召开本次会议通知以传真和直接送达的方式发送给各位董事。会议应到董事9名，董事陈新、陈康、唐明、郑德海、李野，独立董事刘习良、陈信元、靳庆军等八位董事出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效。会议形成决议如下：

    鉴于本公司总裁刘铁华在担任总裁职务期间存在个人不当行为，且在公司陷入债务危机后，未能尽到诚信、勤勉义务，已不适合继续担任公司总裁职务。根据《公司关于查处经营管理活动中违法违纪行为规定》，董事局决议同意：

    1、停止刘铁华行使成功信息产业(集团)股份有限公司总裁职权；

    2、在董事局再次决议之前，暂由董事局主席陈新兼职履行总裁职权；

    3、责成董事局审计委员会对刘铁华进行全面专项审计。

    公司独立董事刘习良、陈信元、靳庆军对公司董事局停止刘铁华总裁职权事项，发表如下意见：

    1、鉴于刘铁华已不再适合继续担任公司总裁职务，同意公司第六届董事局2005年第八次临时会议做出的关于停止其总裁职权，在董事局再次决议之前，由董事局主席陈新兼职履行总裁职权的决议；

    2、公司董事局停止刘铁华总裁职权的程序符合法律法规的有关规定。

    特此公告