本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成功信息产业（集团）股份有限公司第六届董事局第二次会议于2005年8月30日以通讯方式召开。公司本届董事局成员共9名，实际参加表决人数8名，刘习良独立董事因身体原因无法参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效。会议形成如下决议：

    一致审议通过《公司2005年半年度报告》及其摘要；

    特此公告。