本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成功信息产业（集团）股份有限公司第六届董事局第一次会议于2005年6月30日在宁波市科技园区杨木碶路676号B楼三楼公司总部会议室举行，召开本次会议的通知于2005年6月20日以传真和直接送达的方式发出。会议应到董事9名，陈新、陈康、唐明、刘铁华、郑德海、刘习良、陈信元等7名董事出席了会议，李野董事、靳庆军独立董事出具了授权委托书，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效。会议形成如下决议：

    一、一致同意选举陈新先生为公司第六届董事局主席；

    二、一致审议通过《聘任公司高级管理人员及薪酬安排的议案》：

    根据董事局主席陈新提名，聘：刘铁华先生为公司总裁；胡约翰先生为公司董事局秘书。

    根据总裁刘铁华提名，聘：郑德海先生为公司财务总监；饶骥先生为市场总监；纪列先生为总工程师；王会才先生为人力资源总监。

    三、一致审议通过《关于设立战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会的议案》；

    四、一致审议通过《公司担保管理规定》。

    特此公告。

    附：高管人员简历

    刘铁华：男，1953年12月出生，汉族，管理及信息系统工程博士。毕业于日本国立电气通信大学，并持有天津大学MBA硕士学位。享有国家突出贡献专家、国务院特殊津贴专家、省部级优秀专家等诸多荣誉。历任日本国家工业技术院、日本IBIC有限公司访问研究员、高级管理人员、辽宁省科技投资公司总经理、东北电子工程研究设计院院长、上海华虹集团股份有限公司总裁助理、康姆司公司总经理、中国华录集团公司总工程师、中国华录信息产业（集团）公司总经理和大连华录计算机公司董事长、成功信息产业（集团）股份有限公司副总裁等职务。从五届七次董事局会议起至今任本公司总裁。

    郑德海：男，1941年7月出生，汉族，大学学历，中国注册会计师及高级会计师。毕业于哈尔滨军事工程学院。曾任电子工业部1412研究所、8601工程处、电子中心医院财务科长、副总会计师、总会计师，深圳市会计师事务所审计部经理，深圳创世纪投资发展有限公司、原江苏三山股份有限公司、上海贝岭股份有限公司、深圳市成功通信技术有限公司、宁波机床制造有限公司财务总监。从五届七次董事局会议起至今任本公司财务总监。

    饶 骥：男，1955年10月出生，汉族，大专，高级工程师。1982年毕业于陕西省电大有线通信专业。曾任邮电部第十研究所处长、广东万家乐通信公司副总经理、西安创天实业公司总经理、中太数据通信公司副总经理等职务，是国务院颁发的国家科技进步有特殊贡献的中青年专家。2004年11月入职本公司，主管公司市场工作。

    纪 列：男，1945年9月出生，汉族，教授级高级工程师，首批国务院颁发的政府特殊津贴享受者，国家有突出贡献的中青年专家。毕业于浙江大学无线电技术专业，长期从事军用通信装备和系统通信产品的研制工作。历任原电子部国营第八三四厂产品设计员、项目负责人、室主任、总工程师助理、副总工程师和总设计师、南昌华声通信有限公司总经理、江西省电子科学研究所所长、本公司副总工程师、本公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司总经理。2005年1月调至本公司，主管公司技术研发工作。

    王会才：男，1973年7月出生，汉族，理学博士，经济师。1991－1995年就读于西安交通大学工程力学和工商管理专业，后推荐至中科院力学研究所攻读研究生，并于2000年获博士学位。曾出任广东科德投资顾问公司研发部经理、广州市道和科技有限公司副总经理、宁波成功信息产业股份有限公司战略发展部高级经理、副总经理、总经理等职务。从五届七次董事局会议起至今任本公司总裁助理，主管公司人力资源和企业策划工作。

    胡约翰：男，1972年1月出生，汉族，大学学历，经济师。1994年毕业于江苏理工大学电气技术专业，获学士学位。曾任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任等职务。自1999年公司资产重组至今，一直担任本公司董事局证券事务代表一职，并曾兼任总裁办公室副主任、董事局办公室副主任等职务。现任本公司董事局办公室主任兼投资者关系管理部部长兼证券事务代表。