本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成功信息产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2005年5月28日发布了《成功信息产业（集团）股份有限公司召开2004年度股东大会的通知》（刊登在2005年5月28日《中国证券报》和《证券时报》），定于2005年6月28日召开公司2004年度股东大会。

    由于公司第五届董事局2005年第七次临时会议审议通过了关于提名靳庆军先生为公司第六届董事局独立董事候选人的决议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，公司董事局决定将公司2004年度股东大会的召开时间延期至2005年6月30日上午9时，其他事项不变。

    特此公告。