本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月28日上午9：00

    2.召开地点：宁波市科技园区杨木碶路676号B楼三楼公司总部会议室

    3.召集人：公司董事局

    4.召开方式：现场表决投票

    5.出席对象：

    （1）截止2005年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    （2）公司董事、监事及公司其他高级管理人员；

    （3）公司聘任的律师、媒体记者及董事局邀请的贵宾。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    （1）审议2004年度董事局工作报告；

    （2）审议2004年度监事会工作报告；

    （3）审议2004年度财务决算报告；

    （4）审议2004年度利润分配方案；

    （5）审议关于修改公司章程的议案；

    （6）审议《公司关联交易管理办法》；

    （7）审议《公司独立董事工作制度》；

    （8）审议公司《累积投票制实施办法》；

    （9）审议公司董事局和监事会换届等有关事项的议案；选举产生新一届董事局和监事会；

    （10）审议关于续聘会计师事务所的议案；

    （11）审计关于停止向非在职董事（除独立董事外）及非在职监事发放津贴的议案；

    （12）审议追认公司对外担保事项；

    （13）审议追认公司《关于出售股权和资产的议案》。

    2、披露情况：上述议案已于2004年11月25日、2005年2月5日、2005年4月30日和2005年5月28日在《中国证券报》和《证券时报》上进行过披露。公告名称分别为：《成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局2004第十三次临时会议决议公告》、《成功信息产业（集团）股份有限公司关于2004年巡回检查整改情况的报告》、《成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局第十一次会议决议公告》、《成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局2005第六次临时会议决议公告》。

    3、特别强调事项：

    （1）审议修改公司章程的议案需要特别决议通过。

    （2）董事、监事选举采取逐项表决和累计投票制。

    三、会议登记方法

    1.登记方式：出席会议的股东凭股权证书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

    2.登记时间：2005年6月23日-24日

    3.登记地点：浙江省宁波市科技园区杨木碶路676号B楼三楼公司董事局办公室

    四、其他事项

    1.会议联系方式：

    邮编：315040

    电话：0574-27877369

    传真：0574-27877360

    联系人：吴 颖

    地址：浙江省宁波市科技园区杨木碶路676号

    2.会议费用：会期半天，股东食宿、交通等费用自理。

    五、授权委托书（见附件）

    特此公告。

    

成功信息产业（集团）股份有限公司

    董 事 局

    二00五年五月二十八日

    附件:授 权 委 托 书

    兹全权委托          （先生/女士）代表（本单位/本人）出席成功信息产业(集
团)股份有限公司                          股东大会，并（代为行使/无须行使）
表决权。
    受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示。
    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：（是/否），如有，则有
何指示      。
    委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（是/否）
    1、委托股东（公章）：           2、委托股东法定代表人（签章）：
    3、委托股东营业执照号码：
    4、委托持有股数：
    5、委托股东股票帐号：
    6、受托人（签章）：               7、受托人身份证号码：
    8、委托日期：                    9、委托期限：