本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局2005年第二次临时会议于2005年2月3日以通讯方式召开。公司本届董事局成员共9名，陈新、李洪、陈康、李野、唐明、徐纪学、侯自强、万建华、陈信元等9名成员均参加表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过以下决议：

    一、一致审议通过《成功信息产业（集团）股份有限公司关于2004年巡回检查整改情况的报告》。

    公司董事局认为中国证监会宁波监管局在对本公司进行的2004年巡回检查中客观、公正地提出了公司存在的实际问题，对公司规避风险、规范运作起到了很好的教育、指导作用。会议还一致要求公司全体董事、高级管理人员应自觉学习并严格遵守上市公司有关法律、法规，切实履行职责，规范公司行为，落实业已提出的整改方案和措施，确保公司持续、健康、稳定地发展。

    二、为促进集团公司在上海及华东地区更深入地开展业务，特别是推进金融信息服务产业及相关产业项目的展开，同时为争取上海市相应税收优惠政策，集团公司拟在上海设立分公司，分公司全称为"成功信息产业（集团）股份有限公司上海分公司"。拟设立的上海分公司直接隶属于集团公司，其主要工作任务为：

    1、承担集团公司在华东地区的主要业务，特别是市场业务、合作业务和上海银行卡产业园工业房地产项目的建设任务；

    2、搭建集团公司在上海开展业务的基础性工作平台。

    特此公告。