本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    按照中国证监会宁波监管局甬证监发[2004]70号《关于对违规资金占用和违规担保进行自查自纠的通知》文件精神和中国证监会《上市公司检查办法》，通过公司自查和宁波证监局巡回检查，我们发现公司在控股股东关联方资金占用和为控股股东关联方担保等问题上存在一定的缺陷或差距。针对这些问题，公司给予高度重视，并采取了积极的整改措施，具体情况如下：

    一、关联方资金占用

    1、关联交易概述

    根据自查和巡回检查发现，公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司（以下简称"成功通信"）于2004年3-5月期间分四次将1亿元人民币转入公司控股股东关联方深圳市汇通发实业有限公司。具体如下：

时间             金额
2004.3.25    2500万元
2004.4.26    5000万元
2004.5.17     900万元
2004.5.24    1600万元
合计        10000万元

    2、关联方介绍

    深圳市汇通发实业有限公司为本公司控股股东深圳市新海投资控股有限公司的的关联企业。公司住所：深圳市罗湖区南湖路庆安大厦2002室，法定代表人：陈勇，企业类型：有限责任公司，注册资本：1280万元，设立时间：1995年1月3日，经营范围：投资兴办实业；金银、珠宝首饰销售；国内商业、物资供销业。2004年公司实现净利润为1866万元，截止2004年11月30日，公司净资产为10398万元。

    3、董事会意见

    上述事项，本公司未履行必要的审批手续和信息披露义务，同时违反了中国证监会证监发[2003]56号文相关规定。公司发现以上问题后，思想上给予高度重视，进行了认真的总结、分析和自我检讨，并立刻采取措施，调动各方资源，在控股股东的积极配合下，展开资金回收工作。截止2004年12月31日，上述款项已全部顺利收回。

    二、为关联方提供担保

    1、担保情况概述

    根据自查和巡回检查发现，公司下属子公司成功通信于2004年7-8月期间为公司关联方深圳新明星发展有限公司（以下简称"新明星"）提供担保共1.5亿元人民币。具体情况如下：

期限                       担保金额       担保方式
2004.07.09---2005.07.09    1000万元   连带责任保证
2004.07.12---2005.07.12    1000万元   连带责任保证
2004.07.13---2005.07.13    1000万元   连带责任保证
2004.08.26---2005.08.26    3000万元   连带责任保证
2004.08.26---2005.08.26    3000万元   连带责任保证
2004.08.27---2005.08.27    3000万元   连带责任保证
2004.08.27---2005.08.27    3000万元   连带责任保证
合计                      15000万元

    2、被担保人基本情况

    深圳新明星发展有限公司为本公司控股股东深圳市新海投资控股有限公司的关联企业，住所：深圳市罗湖区东门南路25号潮汕大厦4楼，法定代表人：张瑞荣，注册资金：13000万元，企业类型：中外合资企业，经营范围：生产经营电子元器件，家用小电器、汽车零配件、日用精细化工产品、食品加工（不含限制项目），产品70%外销。截止2004年11月30日，公司资产总额为62246万元，负债总额为32588万元，净资产为29658万元。2004年实现净利润4336万元。公司信用等级为"AA"。

    3、董事会意见

    上述事项，本公司未履行必要的审批手续和信息披露义务，同时违反了中国证监会证监发[2003]56号文相关规定。公司发现以上问题后，曾联合控股股东与银行协商解除成功通信的担保继而由控股股东作为担保单位，但由于贷款银行坚持不同意变更担保单位，使此计划不能实现。为进一步满足监管要求，减少担保风险，经公司与控股股东和新明星协商，并经银行同意，新明星计划在2005年第一季度内提前归还贷款5000万元，使成功通信对新明星提供的担保将由目前的15000万元减少到10000万元。另外，鉴于新明星目前对本公司和成功通信银行贷款7000万元提供了担保，从担保的实质性风险考虑，相当于这部分资金的担保风险较小。另一方面，为确保上市公司利益，控股股东计划用实物抵押的方式为成功通信的担保提供反担保。

    4、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止到2004年12月31日，公司对外担保余额为31600万元，担保总额为37464万元人民币、850万美元（综合授信）和1000万港币。其中，公司对宁波市科技园区开发有限公司的担保余额为16900万元，对控股子公司的担保余额为5864万元人民币、850万美元（综合授信）和1000万港币。公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司（本公司持股98%）对外担保余额为15000万元人民币。公司无逾期对外担保。

    今后，公司将进一步加强法人治理结构建设，进一步建立有效的决策和监督机制，。同时，进一步完善内控制度、信息披露制度和内部信息报告制度，强调信息披露的完整性、准确性、及时性、有效性，秉承"三公"原则，认真地履行重大事件的对外公告义务。通过此次自查和巡回检查，也促进我们吸取教训，加强证券法规的学习，不断地提高诚信意识、规范运作意识和风险控制意识，勤勉、尽责、公正地开展工作，努力保护中小股东的利益，杜绝类似事件的再次发生，使公司得以健康、持续、良性地发展。同时，公司在此向广大投资者表示歉意。

    特此公告。