本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局第九次会议于2004年8月13日在宁波市江东北路138号宁波金融大厦12AF公司总部会议室举行。会议应到董事9名，实际出席5名，因受台风影响及其他原因，共有4名董事出具了授权委托书，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效成立。会议形成决议如下：

    一、一致审议通过《2004年半年度报告》及其摘要；

    二、一致审议通过《关于部分募集资金用于下属控股子公司还贷的议案》：

    为节约财务费用，提高资金使用效率，提请公司董事局同意在不变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，将公司未使用的部分募集资金共计1500万元暂时用于下属子公司深圳市成功通信技术有限公司还贷，期限为六个月，预计节约财务费用40万元。

    三、一致审议通过《关于增设市场部的议案》。

    特此公告。