本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    成功信息产业(集团)股份有限公司第五届董事局第八次会议定于2004年5月28日上午9∶30～11∶30在宁波市金港大酒店召开2003年度股东大会，会议签到时间为 5月28 日上午9∶10～9∶30。

    二、会议审议事项

    1、2003年度董事局工作报告；

    2、2003年度监事会工作报告；

    3、2003年度财务工作报告；

    4、2003年度利润分配方案；

    5、关于续聘会计师事务所的议案；

    6、关于修改公司章程的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2004年5月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及公司其他高级管理人员；

    3、公司聘任的律师、媒体记者及董事局邀请的贵宾。

    四、会议登记方法

    于2004年5月25日—26日凭股权证书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

    五、其他

    1、会期半天，股东食宿、交通等费用自理；

    2、本公司联系方式

    地址：浙江省宁波市江东北路138号金融大厦12AF

    邮编：315040

    电话：0574—87730360 87331331—61306

    传真：0574—87730353

    联系人：吴 颖

    特此公告。

    附：授权委托书

    

成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

    二00四年四月二十七日

    附件:

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席宁波成功信息产业股份有限公司 股东大会，并（代为行使/无须行使）表决权。

    受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示 。

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：（是/否），如有，则有何指示 。

    委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（是/否）

    1、委托股东（公章）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

    3、委托股东营业执照号码：

    4、委托持有股数：

    5、委托股东股票帐号：

    6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：

    8、委托日期： 9、委托期限：