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    成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局2004年第三次临时会议于2004年3月1日以通讯方式召开。公司本届董事局成员共9名，实际参加表决人数9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过以下决议：

    鉴于公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司开展的无线公话、IP商务电话直销业务及虚拟运营业务和北京成功通信电子工程有限公司开展的CDMA手机代理业务均需数额较大的流动资金用于日常周转，为节约财务费用，提高资金使用效率，公司曾于2003年8月经五届五次董事局会议决议同意，在不变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，将未使用的部分募集资金共计16252万元暂时用于下属子公司流动资金临时周转。截止到目前，上述用于流动资金临时周转的募集资金已为公司节约财务费用409万元。鉴于以上业务的进一步开展仍需大额的流动资金，而上述募集资金用于流动资金周转的期限已至，为能继续节约财务费用，提请董事局同意在不变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，根据业务开展的实际需要，将未使用的部分募集资金共计7000万元暂时用于公司下属子公司流动资金临时周转，具体情况列示如下：

                                                                单位：万元
单位名称                         类别   控股比例    期限   金额   预计节约
                                                                  财务费用
深圳市成功通信技术有限公司     子公司        98%   6个月   6000       151
北京成功通信电子工程有限公司   子公司       100%   6个月   1000        25
合计                             7000        176

    目前，公司尚有1个亿的银行综合授信额度未使用，能保证募集资金项目不受影响。

    特此公告。