本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局第六次会议于2003年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

    1、一致审议通过公司《2003年第三季度季度报告》；

    2、一致审议通过公司《投资者关系管理办法》。

    特此公告。