经宁波中元股份有限公司二届八次董事会议决定,定于1996年6月6日(星期四) 上午8:30在宁波金鼎宾馆2号楼(本公司内)多功能厅召开1996年度股东大会,现将 大会有关事项通告如下:

    一、大会议程

    1、审议'95董事会工作报告和二届董事会工作报告;

    2、审议监事会工作报告;

    3、审议'95财务决算、'96财务预算报告;

    4、通过'95利润分配方案;

    5、选举产生第三届董事会和第三届监事会;

    6、修改公司章程;

    7、其它有关需求提交股东大会审议的事项;

    二、出席大会资格

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、凡截至1996年5月27日下午收市后在深圳证券结算公司登记在册的甬中元全 体股东。

    三、报名手续

    出席大会的股东或股东委托人请于1996年6月3日持股权凭证、身份证、授权委 托书到公司本部(宁波中山东路505号)董事会秘书处登记(外地股东可用信函或传真 方式)

    四、其它事项

    1、大会会期半天,费用自理。

    1、公司地址:宁波中山东路505号(315040)

    联系电话:(0574)7331696转2020

    (0574)7374078

    联系人:胡约翰

    附:授权委托书

    　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

    兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人出席宁波中元股份有限公司九六年度 股东大会,并对大会各项议程具有发表权。

    委托人(签字):　　 被委托人(签字)

    股东帐号　　　　　持股数

    委托日期