本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波成功信息产业股份有限公司第五届董事局第五次会议于2003年8月6日在宁波召开。会议应到董事9名，实际出席6名，3名董事出具了授权委托书，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效。会议形成如下决议：

    一、一致审议通过公司《2003年上半年度总裁业务报告》；

    二、一致审议通过公司《2003年半年度报告》及《摘要》；

    三、一致审议通过公司《董事局战略委员会工作细则》;

    四、一致审议通过公司《董事局审计委员会工作细则》;

    五、一致审议通过公司《董事局提名薪酬委员会工作细则》；

    六、一致审议通过公司《担保管理规定》;

    七、一致审议通过《关于公司募集资金用于流动资金临时周转的议案》：

    鉴于公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司开展的无线公话、IP商务电话直销业务及虚拟运营业务和北京成功通信电子工程有限公司开展的CDMA手机代理业务均需数额较大的流动资金用于日常周转，为节约财务费用，提高资金使用效率，在不变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，将公司未使用的部分募集资金暂时用于公司下属子公司流动资金临时周转，具体情况如下所示:

                                                               单位：万元
    单    位    名    称         类别  控股比例  期限   金额   预计节约
                                                               财务费用
    深圳市成功通信技术有限公司   子公司    98%   6个月   6000     151
    北京成功通信电子工程有限公司 子公司   100%   6个月  10252     258
    合          计                                      16252     409

    特此公告。