本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安解放集团股份有限公司第六届董事会于2003年10月21日在公司总部召开第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王科董事长主持。经会议认真审议和表决，一致通过了下述决议：

    一、通过公司《2003年第三季度报告》。

    二、通过《关于转让开元商城商品配售中心资产的议案》：

    为促进公司控股的西安开元商城有限公司经营业务的发展，同时为调整公司资产结构，盘活资金，以集中资金投资新的项目，同意将公司投资建设的开元商城商品配售中心以6000万元人民币的价格转让给西安开元商城有限公司。

    三、通过《关于投资设立宝鸡艾尔玛商贸有限公司的议案》：

    为拓展公司主营业务，做大、做强零售业，发展新的商业业态，提高公司的盈利能力和市场竞争力，决定以公司自有资金投资9900万元人民币与陕西隆成房地产开发有限公司共同设立宝鸡艾尔玛商贸有限公司，建设和经营宝鸡市人民广场大卖场项目，占该公司注册资本的 49.75% 。宝鸡艾尔玛商贸有限公司注册资本为19900万元，经营范围为：国内商业、物资供销业、仓储服务、饮食服务；商场场地出租；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；房地产开发；写字楼出租；机动车停车场；文化娱乐服务；广告发布；信息咨询服务等。待投资协议签署后，将另行披露对外投资公告。