经公司董事会决定，于1995年5月31日（星期三）下午1∶30在公司总部召开第六次股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议题：

    1、审议董事会94年度工作报告；

    2、审议监事会94年度工作报告；

    3、审议94年度财务决算报告；

    4、通过董事会提出的利润分配与分红方案；

    5、修改公司章程；

    6、对更换公司董事予以确认；

    7、通过对董事会授权的议案。

    二、下列人员可出席本次股东大会：

    1、截止1995年5月19日下午收市时，在深圳证券登记公司及异地登记公司（处）登记在册的股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    以上人员如因故不能出席本次大会，可授权有关人员代为出席，并出具授权委托书给受托人。

    三、出席会议人员登记办法：

    个人股股东持本人身份证、持股凭证（被委托人还须持本人身份证和授权委托书），国家股、法人股股东持股权凭证或复印件（加盖公章）、单位介绍信或法人签章的授权委托书、本人身份证，到本公司证券部办理登记手续（传真亦可办理）。

    登记时间：1995年5月25日至5月29日8∶30—17∶30

    本次大会预计会期半天，食宿交通费自理。

    四、公司地址：

    西安市东大街解放市场六号

    联系电话：（029）7217854

    传真号码：（029）7217705

    邮政编码：710001

    联系人：杜戎 孙峰