本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安解放集团股份有限公司第六届董事会于二○○三年六月十八日在公司总部召开第一次会议。由公司二○○二年度股东大会选举产生的第六届董事会全体董事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议认真讨论和表决，一致通过了下述决议：

    一、选举王科先生为公司第六届董事会董事长。

    二、聘任刘利先生为公司总经理，聘任罗茂生先生为公司财务总监、副总经理，聘任雷燕女士、刘勇先生、刘文胜先生为公司副总经理。 三、聘任刘建锁先生为公司董事会秘书。

    四、通过《关于第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

    战略决策委员会成员为王科、徐伦忠、李忠民、刘文胜、罗茂生，其中王科为主任委员（召集人）；审计委员会成员为师萍、徐伦忠、陈培华，其中师萍为主任委员（召集人）；提名委员会成员为徐伦忠、李忠民、刘利，其中徐伦忠为主任委员（召集人）；薪酬与考核委员会成员为李忠民、师萍、徐伦忠、王爱萍、罗茂生，其中李忠民为主任委员（召集人）。

    以上四项所涉人员的任职期限均为三年。

    公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，所聘人选有利于公司的经营和发展，同意上述高级管理人员的聘任。

    附：

    新任高级管理人员简历

    雷 燕，女，1949年8月生，大专学历。曾任西安唐城百货大厦商场经理。现任西安开元商城有限公司副总经理。

    刘 勇，男，1963年6月生，大学本科学历，工程师。曾就职于西安汉斯啤酒饮料总厂。现任西安开元商城有限公司副总经理。

    刘文胜，男，1970年2月生，经济学硕士。曾就职于中信集团保利（集团）有限公司，三峡证券有限责任公司。曾任西安高新医院有限公司董事会秘书，现已辞职。现任本公司第六届董事会董事。