本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安解放集团股份有限公司第五届董事会于二00三年四月三十日在公司总部召开第十一次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，彭常青董事已提出辞职，有待股东大会确认，未出席本次会议，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。

    经会议认真地讨论和表决，一致通过了《关于投资参股西安市商业银行股份有限公司的议案》。

    为实施公司经营结构调整战略，拓宽公司经营领域，形成新的利润增长点，促进公司持续、快速发展，决定以公司自有资金7000万元认购西安市商业银行股份有限公司7000万股，占西安市商业银行股份有限公司增资扩股后总股本的7%，待正式协议签署后，另行披露对外投资公告。