本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安解放集团股份有限公司第五届董事会于二○○三年四月二十一日在公司总部召开第十次会议。会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事徐伦忠先生因公在外未能出席本次会议,委托独立董事邓元明先生出席并代为行使表决权;彭常青董事已提出辞职,有待股东大会确认,未出席本次会议,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。
    经会议审议和表决,一致通过了公司《2003年第一季度报告》。
    
西安解放集团股份有限公司董事会    二○○三年四月二十三日