本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安解放集团股份有限公司第五届董事会于二○○二年十月二十二日在公司总部召开第八次会议。会议应到董事9人,实到董事7人,王晓寒董事、彭常青董事未出席本次会议,王晓寒董事委托其他董事代其行使表决权。公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。
    经会议审议和表决,一致通过了如下决议:
    一、通过公司《2002年第三季度报告》。
    二、根据公司股东的推荐,增补刘文胜先生担任公司董事会董事,并提请下一次股东大会审议批准。公司全体独立董事同意上述增补公司董事的议案。
    三、根据公司股东的推荐,增补刘瑞轩先生担任公司监事会监事,并提请下一次股东大会审议批准。
    
西安解放集团股份有限公司    董 事 会
    二○○二年十月二十四日
    附:刘文胜先生、刘瑞轩先生简历
    刘文胜,男,1970年2月生,经济学硕士,曾就职于中信集团保利(集团)有限公司、三峡证券有限责任公司,现任西安高新医院有限公司董事会秘书。
    刘瑞轩,男,1969年1月生,大学本科学历,曾就职于西安民生集团,现任西安高新医院有限公司监察部部长。