本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安解放集团股份有限公司第五届董事会于2002年7月31日在公司总部召开第七次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。经会议认真审议和表决,一致通过了下述决议:
    一、通过公司《2002年半年度报告》及摘要;
    二、决定不进行2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本;
    三、通过了重新修订的《总经理工作细则》。
    四、同意彭常青先生因工作变动辞去公司董事职务的请求,并提请股东大会审议批准。
    
西安解放集团股份有限公司董事会    二○○二年八月三日