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一、会议召开和出席情况
西安解放集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月16日上午9时整起在 公司总部举行。出席会议的股东(包括股东代理人，下同)共13人，代表股份 7591 .8331万股，占公司有表决权股份总数的58.23％，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。大会由王科董事长主持。
二、提案审议情况
经大会以记名方式投票表决，逐项通过如下提案：
1、《2001年度董事会工作报告》，赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股 份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占0％。
2、《2001年度监事会工作报告》，赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股 份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占0％。
3、《2001年度财务决算报告》，赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份 总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占0％。
4、《2001年度利润分配方案》：2001年度公司实现净利润3115.33万元，根据 公司章程规定，提取2001年度净利润10％的法定公积金311.53万元，提取5 ％的法 定公益金155.77万元，其余85％计2648. 03 万元， 加上上年度结转的未分配利润 5047.82万元，合计可供股东分配利润为7695.86万元。决定按公司2001年末总股本 130,378,296股计算，向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税)， 分配股利 合计2086.05万元，余额5609.80万元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增 股本。
赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％； 弃权票0股，占0％。
5、《关于修改公司章程的议案》， 并做如下修改：第一百四十八条：“董事 会可以根据公司发展的需要，决定贷款事项(含用于贷款的财产抵押事项)；可以在 不超过公司最近一期经审计的净资产的20％内决定投资及对外提供担保等事项”， 改为：“董事会可以根据公司发展的需要，决定贷款事项( 含用于贷款的财产抵押 事项)；可以在不超过公司最近一期经审计的净资产的30 ％内决定投资及对外提供 担保等事项”；在第一百五十五条第一款之后增加：“如遇紧急情况，临时董事会 会议的召开可不受前述通知时限的限制，但应在董事会会议记录中对此做出记载”。
赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％； 弃权票0股，占0％。
6、《股东大会议事规则》，赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份总数 的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占0％。
7、《设立公司董事会专门委员会的议案》，赞成票7591.8331万股，占到会股 东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占0％。
8、《关于更换公司董事的议案》：同意王锦义先生辞去公司董事职务， 改由 彭常青先生担任公司第五届董事会董事。
赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％； 弃权票0股，占0％。
9、《关于更换公司监事的议案》：同意陆益先生辞去公司监事职务， 改由高 林先生担任公司第四届监事会监事。
赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％； 弃权票0股，占0％。
10、《关于为董事及高管人员购买责任保险的议案》，赞成票7591.8331万股， 占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占0％。
11、 《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》， 赞成票 7591 .8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0 股， 占0％。
12、《关于公司高管人员年度报酬及奖惩方案的议案》，赞成票7591.8331 万 股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占0％。
13、《为西安开元商城有限公司提供贷款担保的议案》，赞成票7591.8331 万 股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占0％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所接受本公司的委托，指派吕延峰律师出席公司2001年度 股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。律师出具的结论性意见 为：本次股东大会的召集和召开符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员 的资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师意见书。
西安解放集团股份有限公司董事会
2002年5月18日
