本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安解放集团股份有限公司第五届董事会于2002年5月16 日在公司总部召开会 议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》 和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。

    经会议审议和表决，一致通过了如下决议：

    一、通过《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》。

    二、通过《董事会专门委员会工作细则》。

    三、决定以不超过8000万元(含8000万元)人民币的公司自有资金委托中国银河 证券有限责任公司进行资产管理，委托期限不超过一年(含一年)，并在与中国银河 证券有限责任公司签订正式协议后，及时予以公告。