西安解放集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2002年4月10 日在公司 总部召开。会议应到监事5人,实到4人,符合《公司法》和公司章程的要求,会议 由首席监事刘利先生主持,会议审议并一致通过了以下事项:
    一、同意公司2001年年度报告及摘要。
    二、2001年度监事会工作报告。
    三、对公司2001年度运作和经营决策的有关情况发表独立意见如下:
    1、2001年度,公司董事会能认真贯彻执行股东大会决议, 在各项重大事项运 作中,决策程序合法,内部控制制度健全,操作严谨;公司董事、总经理等高级管 理人员在执行公司职务时,未发生触犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。
    2、经西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2001 年度财务状况进行审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,该审计报告是客观公正的,公司 2001年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金为2000年12月,按10配3的比例进行配股,所募资金 现已全部投入,其中对西安开元商城商品配售中心的投资与承诺投入项目一致;另 一投资项目收购西安华通高速公路发展有限责任公司30%股权,变更为增持西安开 元商城有限公司10%股权。在实际投资项目的变更中,程序合法、运作规范。
    4、2001年度内,公司未发生出售资产的交易。 在增持西安开元商城有限公司 10%股权中,公司始终保持了谨慎、稳妥运作。公司本次收购股权是在同等条件下 行使股东的优先购买权,在交易价格上监事会认为基本合理。在交易中未发现有内 幕交易和损害部分股东的权益及造成公司资产流失的行为。
    5、2001年度内,公司无重大关联交易。
    
西安解放集团股份有限公司监事会    2002年4月13日