本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：西安解放集团股份有限公司董事会。

    2、会议召开日期和时间：2002年5月16日(星期四)上午9时。

    3、会议地点：西安市解放市场6号开元商城九楼937会议室。

    4、会议会期：预计一天。

    二、会议审议事项

    1.审议董事会工作报告；

    2.审议监事会工作报告；

    3.审议2001年度财务决算报告；

    4.审议2001年度利润分配预案；

    5.审议《关于修改公司章程的议案》；

    6.审议《股东大会议事规则》；

    7.审议《设立公司董事会专门委员会的议案》；

    8.审议《关于更换公司董事的议案》；

    9.审议《关于更换公司监事的议案》；

    10.审议《关于为董事及高管人员购买责任保险的议案》；

    11.审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》；

    12.审议《关于公司高管人员年度报酬及奖惩方案的议案》；

    13.审议《为西安开元商城有限公司提供贷款担保的议案》。

    三、会议出席对象

    1.截止2002年 4月 26日下午收市时， 在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司的股东。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    请出席本次大会的股东或其代理人于2002年4 月29 日至4 月30 日办公时间 到本公司证券部办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议 登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的， 应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应 持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人 出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书和持股凭证。

    五、其他事项

    本次会议食宿交通费自理。

    公司地址：　西安市东大街解放市场六号

    传真号码： (029) 7217705

    邮政编码： 710001

    联系电话： (029) 7217854

    联 系 人： 张 宏

    

西安解放集团股份有限公司董事会

    二○○二年四月十三日