西安解放集团股份有限公司第五届董事会于2002年2月4日在公司总部召开临时 会议。会议应到董事9人,实到董事7人,1名董事因故未能出席会议, 委托其他董 事代为出席并表决,缺席1人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议, 符合 《公司法》和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。
    经会议认真、充分地讨论和表决,一致通过了《西安解放集团股份有限公司关 于中国证监会西安证管办对我公司进行巡回检查的整改报告》(附后)。
    
西安解放集团股份有限公司董事会    2002年2月8日