现将本公司第三届董事会第三次会议审议通过的有关决议公告如下：

    1、1994年度分红方案为：向全体股东每10股送红股1股。此方案须经股东大会通过，并报有关部门审批后生效。

    2、根据公司董事长赵擎宇先生身体状况，已不能适应繁忙的工作，经本人请求，董事会同意赵擎宇先生辞去董事职务，并不再担任公司董事长及总经理。董事会高度评价了赵擎宇先生对公司的经营及发展，特别是股份制改革上的贡献。会议向赵擎宇先生表示衷心的感谢和祝愿。根据《公司法》和公司章程的有关规定，由本公司大股东西安市国有资产管理局推荐，董事会增补王科先生担任本公司董事，并选举王科同志担任董事长职务，同时聘任王科先生为公司总经理。以上变动将提交股东大会追认通过。

    王科先生简历 王科：男，49岁。大学本科毕业，高级经济师，陕西省、西安市优秀企业家，有近三十年商业经营管理经验，历任西安市唐城百货大厦总经理、西安市第一商业局副局长。1994年12月，鉴于西安市解放百货股份有限公司董事长赵擎宇先生的身体状况，及王科先生现又担任西安市解放百货股份有限公司的投资项目——开元商城建设的领导工作的实际情况，因此受市国有资产管理局和一商局委派，出任西安市解放百货股份有限公司的国家股股权代表、兼任中共解放百货股份有限公司党委书记。经公司董事会研究同意，被增补为公司董事，并经董事会授权主持公司的日常工作；同年，受董事会委派，出任公司的中外合资企业西安开元商城有限公司董事长。