经公司董事会研究,决定于2002年1月18日召开2002年第一次临时股东大会。现 将有关事宜公告如下：

    (一)会议时间： 2002年 1月18日(星期五)上午9:00。

    (二)会议地点：西安开元商城会议室。

    (三)会议主要议题：

    1、审议《关于行使优先购买权,增持西安开元商城有限公司10％股权的议案》；

    2.审议《关于变更部分配股募集资金投向的议案》；

    3.审议《关于独立董事津贴标准的议案》。

    (四)出席会议对象：

    1.截止2002年1月4日下午收市时, 在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人必是本公司的股东。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)出席会议登记办法：

    请出席本次大会的股东或其代理人于2002年1月7日至1月8日办公时间到本公司 证券部办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续 时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的, 应持本人身 份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的, 应持本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股 凭证。

    (六)其他事项

    本次会议会期预计半天,食宿交通费自理。

    公司地址：　西安市东大街解放市场六号

    传真号码： (029) 7217705

    邮政编码： 710001

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    联 系 人： 张 宏