西安解放集团股份有限公司第五届董事会于2001年6月15 日在公司总部召开临 时会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员以及公司2000年配股主承 销商代表、公司律师、公司聘请的会计师事务所注册会计师列席了会议。会议由王 科董事长主持。会议通报了西安希格玛有限责任会计师事务所出具的西安华通高速 公路发展有限责任公司2000年度财务审计报告, 并就投资收购西安华通高速公路发 展有限责任公司30％股权的有关问题,进行了认真、慎重地讨论。

    收购西安华通高速公路发展有限责任公司30％股权是公司2000年配股募集资金 投资项目之一,该项目总投资10500万元,其中用配股募集资金投入4000万元,不足部 分由公司自筹解决。鉴于西安华通高速公路发展有限责任公司2000年度经营情况未 达到预测水平,从维护公司利益和对全体股东负责的原则出发,经过全体董事充分审 议,以七票赞成、二票反对通过决议,决定暂缓投资收购西安华通高速公路发展有限 责任公司30％的股权。尚未使用的配股募集资金,存放在开户银行帐户。