西安解放集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月11日下午2时整起在 公司总部开元会堂举行。出席会议的股东(包括股东代理人，下同)共18人，代表股 份8194.7591万股，占公司总股本的62.85％，符合《公司法》及公司章程的有关规 定。大会由王科董事长主持。经大会以记名方式投票表决，通过如下决议：

    一、批准公司董事会2000年度工作报告。

    赞成票8194.7591万股，占到会股东所持股数的100％。

    二、批准公司监事会2000年度工作报告。

    赞成票8194.7591万股，占到会股东所持股数的100％。

    三、批准公司2000年度财务决算报告。

    赞成票8194.7591万股，占到会股东所持股数的100％。

    四、通过公司2000年度税后利润分配方案：

    2000年度公司实现净利润3194.43万元，根据公司章程规定，提取2000 年度净 利润10％的法定公积金319.44万元，提取5％的法定公益金159.72万元，其余85 ％ 计2715.26万元，加上上年度结转的未分配利润4776.20万元，合计可供股东分配利 润为7491.47万元。决定按2000年配股方案实施后总股本130,378,296股计算，向全 体股东每10股派发现金股利1.80元(含税)，分配股利合计2346.81万元，余额5144 .66万元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    赞成票8194.7591万股，占到会股东所持股数的100％。

    五、通过关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案。

    赞成票8194.7591万股，占到会股东所持股数的100％。