经公司董事会研究,决定于2001年5月11日召开2000年度股东大会。现将有关事 宜公告如下：

    (一)会议时间： 2001年5月11日(星期五)下午2:00。

    (二)会议地点：公司总部开元会堂。

    (三)会议主要议题：

    1.审议董事会工作报告；

    2.审议监事会工作报告；

    3.审议2000年度财务决算报告；

    4.审议2000年度利润分配预案；

    2000年公司度实现净利润3194.43万元。根据公司章程规定,提取2000年度净利 润10％的法定公积金 319.44万元,提取5％的法定公益金159.72万元,其余85 ％计 2715.26万元,加上上年度结转的未分配利润4776.20万元,合计可供股东分配利润为 7491.47万元。董事会建议按2000年配股方案实施后总股本130,378,296股计算, 向 全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）,分配股利合计2346.81 万元 , 余额 5144.66万元,结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    5.审议关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案；

    (四)出席会议对象：

    1.截止2001年4月23日下午收市时,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司的股东。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)出席会议登记办法：

    请出席本次大会的股东或其代理人于2001年4月24日至4月30日办公时间到本公 司证券部办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手 续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的, 应持本人 身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的, 应持本人身 份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证, 委托代理人出席会议 的,代理人应持本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    (六)其他事项

    本次会议会期预计半天,食宿交通费自理。

    公司地址：　西安市东大街解放市场六号

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    联 系 人： 张 宏