西安解放集团股份有限公司第五届董事会于2001年3月25 日在公司总部召开第 三次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员列席了会议, 符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。经会议认真审议, 通过了 下述决议：

    一、通过2000年度财务决算和利润分配预案：

    2000年度公司主营业务收入72808万元；实现利润总额3712.95万元；实现净利 润3194.43万元。根据公司章程规定,提取2000年度净利润10％的法定公积金319.44 万元,提取5％的法定公益金159.72万元,其余85％计2715.26万元, 加上上年度结转 的未分配利润4776.20万元,合计可供股东分配利润为7491.47万元。 董事会建议按 2000年配股方案实施后总股本130,378,296股计算,向全体股东每10股派发现金股利 1.80元(含税),分配股利合计2346.81万元,余额5144.66万元,结转下年度。 本年度 不进行资本公积转增股本。

    以上预案尚需经股东大会审议通过。

    二、通过预计公司2001年度利润分配政策的议案：

    预计2001年度分配股利一次,拟于年度终了进行；2001 年度实现净利润用于股 利分配的比例为50％－75％；2000年度结转的未分配利润不用于2001年度股利分配； 2001年度股利分配采用派发现金、送红股的形式, 现金股利占股利分配的比例不低 于20％。

    上述分配政策为预计方案,具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定,并提 交股东大会审议批准。

    三、通过公司《2000年年度报告》及其摘要。

    四、通过《2000年度董事会工作报告》。

    五、通过关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案。

    六、决定2000年度股东大会于2001年5月11日召开。