西安解放集团股份有公司1997年度股东年会于1998年4月18日下午2时起在公司 总部开元会堂举行。出席会议的股东（包括股东代理人，下同）共21人，代表股份 4220.2812万股，占公司总股本的63.12％，符合公司章程及有关法规规定。大会由 王科董事长主持。经大会以记名方式投票表决，通过如下决议：

    一、以到会股东所持股数的99.99％，即4219.7612万股，批准公司董事会1997 年度工作报告。

    二、以到会股东所持股数的99.99％，即4219.7612万股，批准公司监事会1997 年度工作报告。

    三、以到会股东所持股数的97.12％，即4098.7612万股，批准公司1997 年度 财务决算报告。

    四、以到会股东所持股数的99.99％，即4219.7612万股，通过公司1997 年度 税后利润分配及分红方案：

    1997年度公司实现净利润2426.39万元，提取10％的法定公积金242.63 万元， 提取5％的法定公益金121.32万元，其余85％计2062.43万元，加上上年度结转的未 分配利润1147.34万元，合计可供股东分配利润为3209.77万元。按1997 年末总股 本6686.13万股计，向全体股东每10股派送红股3.8股，分配股利合计2540.73万元， 余额669.04万元结转下年度分配。

    五、以到会股东所持股数的99.99％，即4219.7612万股，通过资本公积金转增 股本方案：

    从截止1997年12月31日的资本公积金余额6600.73万元中提取2808.17 万元转 增股本，即按1997年末总股本6686.13万股计，向全体股东每10股转增4.2股。

    以上分红送股及转增股本方案，将在报经有关部门批准后实施，具体实施办法 另行公告。

    六、以到会股东所持股数的99.99％，即4219.7612万股，通过关于续聘西安会 计师事务所的议案。

    七、以到会股东所持股数的97.12％，即4098.7612万股，通过依照《上市公司 章程指引》修改公司章程的议案。同时，授权公司董事会于本次分红送股及资本公 积金转增股本方案实施后，具体办理公司注册资本的变更登记手续，并对公司章程 有关条款作出相应修改。