本公司董事会于1997年4月27日召开会议，会议通报了西安会计师事务所19 96 年度财务审计报告，经认真审议，通过下述决议：

    一、1996年度财务决算和利润分配预案：

    1996年公司主营业务收入24004.42万元，利润总额870.60万元，税后利润742 .44万元。根据公司章程规定：提取1996年度税后利润10％的法定公积金74.24万元， 提取5％法定公益金37.12万元，其余85％计631.07万元，加上上年度结转的未分配 利润516.27万元，合计可供股东分配利润为1 147.34万元。鉴于公司目前的实际情 况，董事会建议可分配利润暂缓分配。以上预预案尚需经股东大会审议通过。

    二、1996年年度报告；

    三、董事会工作报告；

    四、1997年度财务预算报告；

    五、修改公司章程的议案；

    六、召开1996年度股东年会的有关事项。1996年度股东年会召开事宜另行公告。