本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安解放集团股份有限公司董事会于2007年6月19日以书面方式发出召开公司第七届董事会第八次会议的通知,并于2007年6月29日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人,实到董事7人,程厚博董事、独立董事李江东因公在外未出席本次会议,分别委托刘文胜董事长、独立董事师萍出席并代为行使表决权,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由刘文胜董事长主持。

    经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议：

    一、通过《关于投资控股宝鸡市九华城建投资发展有限公司的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

    为实施公司董事会、股东大会确定的发展战略,做实做强零售主业、发展连锁百货,增强公司盈利能力,促进公司持续、快速发展,决定以公司自有资金7000元投资控股宝鸡市九华城建投资发展有限公司。

    二、通过《公司接待和推广工作制度》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

    三、通过《公司投资管理制度》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

    四、通过《总裁班子工作细则》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

    五、通过《公司内部审计制度》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

    西安解放集团股份有限公司董事会

    二○○七年六月三十日