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重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为27,769,994股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月2日。
一、公司股权分置改革的相关情况
1.股权分置改革方案要点：
用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每10股获得4.091股的转增股份,非流通股股东以此获取上市流通权。
2.通过股权分置改革方案的股东大会日期：
公司股权分置改革方案经2006年3月21日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
3.股权分置改革方案实施日：2006年3月31日。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况
1、承诺情况：
公司全体非流通股股东均履行了《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规章所规定的法定承诺。
公司第一大股东西安高新医院有限公司还做出特别承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内,西安高新医院有限公司所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12.00元/股(若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,应对该价格进行除权除息处理)。如有违反承诺的卖出行为,所卖出资金归上市公司所有。
2、承诺履行情况：
截止公告日,公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的承诺,限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定。
3、本次公告前,我公司原非流通股股东深圳市长通数码科技有限公司、陕西信托投资有限公司、陕西百货文化用品股份有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成变更名称手续,其公司名称分别变更为深圳市长衣兴置业有限公司、西部信托投资有限公司、陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司。
三、限售股份锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况
股权分置改革方案实施日至本次限售股份可上市流通日,公司总股本未发生变化。
四、本次限售股份上市流通安排
1.本次限售股份上市流通数量为27,769,994股。
2.本次限售股份上市流通时间为2007年4月2日。
3.本次限售股份上市明细清单
序号 股东名称 解除限售股份数量(股) 占总股本比例(%)
1 深圳市创新投资集团有限公司 7,407,776 5.00
2 陕西新开高新技术投资有限公司 4,356,000 2.94
3 西安中露食品有限责任公司 3,267,000 2.21
4 中国航空油料公司西安分公司 2,178,000 1.47
5 深圳市广顺实业股份有限公司 2,178,000 1.47
6 深圳市长衣兴置业有限公司 1,668,000 1.13
7 中国嘉德国际拍卖有限公司 1,306,800 0.88
8 西部信托投资有限公司 1,089,000 0.74
9 深圳市松竹实业有限公司 1,000,000 0.67
10 深圳市渝祥电脑系统有限公司 871,200 0.59
11 深圳市金通海实业有限公司 742,400 0.50
12 深圳市创新实业公司 435,600 0.29
13 陕西金溪贸易有限公司 435,600 0.29
14 无锡申达不锈钢装饰材料有限公司 200,000 0.13
15 深圳市富怡实业有限公司 154,638 0.10
16 陕西煤航数码测绘(集团)股份有 0.04
限公司 65,340
17 五环(集团)股份有限公司 65,340 0.04
18 上海九峰锻造厂 50,000 0.03
19 上海金京美容美发院 50,000 0.03
20 上海都汇商贸有限公司 50,000 0.03
21 上海良田行实业有限公司 50,000 0.03
22 上海服装集团敦煌领带有限公司 50,000 0.03
23 陕西省五金交电化工总公司 47,520 0.03
24 上海帝凯贸易有限公司 30,000 0.02
25 陕西航天长城股份有限公司 21,780 0.01
合 计 27,769,994 18.74
五、股本结构变动表
本次变动前 本次变动增减(＋－) 本次变动后
数量 比例 数量 比例 数量 比例
一、有限售条 86,938,369 58.68 -27,769,994 -18.74 59,168,375 39.94
件股份
1.国家持股
2.国有法人 29,749,093 20.08 -5.78 21,183,017 14.30
-8,566,076
持股
3.其他内资 57,189,276 38.60 -19,203,918 -12.96 37,985,358 25.64
持股
其中：境内法 57,174,726 38.59 -19,203,918 -12.96 37,970,808 25.63
人持股
境内自然人 14,550 0.01 14,550 0.01
持股
4.外资持股
二、无限售条 61,217,153 41.32 27,769,994 18.74 88,987,147 60.06
件股份
1.人民币普 61,217,153 41.32 27,769,994 18.74 88,987,147 60.06
通股
2.境内上市
的外资股
3.境外上市
的外资股
4.其他
三、股份总数 148,155,522 100 148,155,522 100
六、保荐机构核查报告结论性意见
保荐机构民生证券有限责任公司的结论性核查意见为：经核查,上述股东在陕解放股权分置改革后已如实履行了其相关承诺,其所持有的有限售条件流通股中的27,769,994股符合上市流通的相关要求；陕解放其他有限售条件流通股尚不符合上市流通的相关要求,暂不能上市流通。
七、其他事项
1.因公司股改方案是用资本公积金向流通股股东转增股本的方式解决对价,故申请解除其所持股份限售的股东不存在垫付对价情形及偿还情况。
2.申请解除其所持股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况,也不存在公司对其违规担保的情况。
3.由于公司部分原非流通股股东存在未完成证券账户的补登记工作等情况,故本次未安排其所持有的有限售条件流通股上市。本次有限售条件的流通股上市为公司首次安排有限售条件的流通股上市。
八、备查文件
1.解除股份限售申请表
2.保荐机构核查意见。
特此公告。
西安解放集团股份有限公司董事会
二00七年三月二十八日
