西安市解放百货股份有限公司1995年度股东年会于1996年6月28日在陕西省纺 织品进出口公司七楼会议厅举行。出席会议的股东共41人，代表股份3584.8352万 股，占总股本53.62％，符合公司章程及有关法规规定。经大会讨论审议，作出如 下决议：

    一、批准公司董事会1995年度工作报告。

    二、批准公司监事会1995年度工作报告。

    三、批准公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告。

    四、通过公司1995年度税后利润分配及分红方案：

    1995年度分配税后利润373.14万元，提取10％的法定公积金，提取5％的法定 公益金，其余85％计317.17万元，加上以前年度剩余的未分配利润199.10万元，合 计可供股东分配利润为516.27万元。为有益于公司经营发展和股东的长远利益，可 分配利润结存以后年度分配。

    五、通过更换公司董事的议案，同意杨赤忠先生辞去公司董事职务，由黄火林 先生担任公司董事。

    六、同意组建解放集团的议案，并将公司名称更改为“西安解放集团股份有限 公司”，在报政府有关部门批准后实施。

    七、大会根据股东提议作出决议，呼请陕西省、西安市有关部门督促落实西安 市花园百货商场拆迁问题，以保护我公司的合法权益，保护我公司广大投资者的权 益。

    附：黄火林先生简历

    黄火林，男，34岁，毕业于厦门大学会计系，企业管理研究生，曾供职于北京 中国人民对外友好协会办公厅、深圳广东核电投资有限公司、深圳市深业工贸发展 公司，历任会计、财务主任、财务经理等职务。现任深圳蓝天基金管理公司计划财 务部经理。

    黄火林先生目前未持有公司股份。