本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》披露了股权分置改革方案及召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知，于2006年1月14日刊登了关于本次股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告。原确定2006年2月7日为本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日，2006年2月15日为本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日，并在2006年2月13日、14日、15日进行临时股东大会暨相关股东会议网络投票。

    因本次股权分置改革方案涉及资本公积金转增股本，公司的财务报告应当进行审计，根据公司审计工作的进展情况，审计报告不能如期在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(2006年2月7日)前完成并披露，经深圳证券交易所同意，公司董事会决定将本次临时股东大会暨相关股东会议的日程调整如下：

    本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年2月28日；

    本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年3月13日。

    1、现场会议召开时间调整为：2006年3月13日下午14：00。召开地点不变。公司将在2006年3月1日和3月9日发布两次召开本次临时股东大会暨相关股东会议的提示公告。

    2、公司股票停复牌安排调整如下：

    本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006年3月1日)起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    3、网络投票具体时间调整为：2006年3月9日(星期四)－3月13日(星期一)。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月9日、2006年3月10日、2006年3月13日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月9日9：30－3月13日15：00期间的任意时间。

    4、本次临时股东大会暨相关股东会议的现场登记时间调整为：2006年3月1日-3日每天8：30-11：30，14：30-17：30。登记地点不变。

    5、董事会征集投票权的征集时间调整为：2006年3月1日-3月12 日，上午9：00-下午17：00。征集对象为截止2006年2月28日下午15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。董事会征集投票联系人、征集方式、程序和步骤不变。

    关于本次临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变。敬请投资者注意！

    特此公告。