本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安解放集团股份有限公司董事会于2005年12月4日以书面方式发出召开公司第六届董事会第十五次会议的通知，并于2005年12月9日在西安高新开发区创业广场B座12楼会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，出席会议的董事有王爱萍、井晓荣、刘利、刘文胜、李忠民、师萍、程厚博，王科董事、独立董事李江东因公在外未能出席本次会议，分别委托刘文胜董事长、独立董事师萍出席并代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由刘文胜董事长主持。

    经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

    通过《关于投资控股横山县天云煤矿有限公司的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

    为实施公司经营结构调整战略，拓宽公司经营领域，形成公司多主营业务的经营架构和新的利润增长点，促进公司持续、快速发展，决定以公司自有资金7500万元投资控股横山县天云煤矿有限公司。

    同时，公司董事会及独立董事认为：煤炭业属高风险行业，受国家宏观经济政策的影响较大，特别是生产方面存在不确定安全因素，因此，应时刻注意安全生产，加强管理，高标准、严要求，把天云煤矿建成现代化矿井。

    特此公告。