经本公司董事会研究决定，于1995年12月28日（星期四）下午1:30召开临时股 东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议议题

    1.修改公司章程；

    2.审议1994年度利润分配和分红方案；

    3.审议持有本公司股份5％以上的股东的以下提案；

    ①关于发行公司债券的提案；

    ②关于在条件适当时回购公司股份的提案；

    ③关于讨论外商投资本公司问题的提案；

    ④关于改组公司董事会的提案；

    ⑤关于改组公司监事会的提案；

    二、出席资格

    于1995年12月8日下午收市时，在深圳证券登记公司及异地登记公司（处）登 记在册的本公司股东，均有资格出席或委派代表出席本次临时股东大会。委托代表 需填写授权委托书。

    三、出席登记

    个人股股东持本人身份证、持股凭证（被委托人持本人身份证、委托人持股凭 证和授权委托书），国家股、法人股股东持股权凭证或复印件（加盖公章）、单位 介绍信或法人签章的授权委托书、本人身份证，于1995年12月18日至12月22日办公 时间到本公司证券部办理登记手续（传真亦可办理）。

    四、本次会议具体地点，在办理出席登记手续时通知。

    本次会议预计会期半天，食宿交通费自理。

    公司地址：西安市东大街解决市场六号

    联系电话：(029)7217854 传真号码：(029)7217705

    邮政编码：710001 联 系 人：孙峰