本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安解放集团股份有限公司第六届董事会于二○○四年四月二十五日在公司总部召开第七次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，罗茂生董事已提出辞职，有待股东大会确认，未出席本次会议。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。经会议认真审议和表决，一致通过了下述决议：

    一、通过《关于增补、更换公司董事的议案》。

    鉴于公司国家股股权已转让给深圳市创新投资集团有限公司，且公司原董事罗茂生先生已辞去公司董事职务，根据西安市财政局与深圳市创新投资集团有限公司签订的《股权转让协议》，经西安市财政局同意，深圳市创新投资集团有限公司推荐程厚博先生担任公司董事。董事会同意增补程厚博先生担任公司第六届董事会董事，并提请股东大会审议批准，

    由于工作变动原因，陈培华先生辞去公司董事职务，根据公司股东的推荐，改由井晓荣先生担任公司第六届董事会董事，并提请股东大会审议批准。

    公司全体独立董事同意上述增补、更换公司董事的议案。

    二、通过《关于增补公司监事的议案》。

    鉴于因王保中先生病逝产生的监事职务空缺，根据公司股东的推荐，增补吴松林先生担任公司第五届监事会监事，并提请股东大会审议批准。

    三、决定公司2003年度股东大会于2004年5月27日召开。

    附：程厚博先生、井晓荣先生、吴松林先生简历

    程厚博，男，1963年出生，浙江大学工学学士，工商管理硕士，曾就职于机械工业部新添光学仪器公司、航天工业部北京701研究所、浙江照相机一厂、安华集团公司、深圳国成投资公司、京能集团公司。1999年至今，在深圳市创新投资集团有限公司工作，现任深圳市创新投资集团有限公司副总裁。

    井晓荣，男，1961年出生，大学本科学历，毕业于西安地质学院，曾就职于陕西地矿局物化探队重力分队，广东蒙特尔投资管理有限公司，历任副总经理、总经理、董事长。2001年3月至今，在西安申信风险投资有限公司工作，现任西安申信风险投资有限公司董事长。2002年9月至今，出任西安高新医院有限公司董事。

    吴松林，男，1956年出生，大专学历，毕业于陕西工商学院，中共党员，曾就职于西安红华仪器厂，历任技术员、工程师、副总工程师。2000年3月至今，在西安高新医院有限公司工作，现任西安高新医院有限公司总务部部长。