本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    重庆渝港钛白粉股份有限公司二00一年年度股东大会于二00二年五月十八日在 重庆大世界酒店二十楼会议室举行,到会股东及代理人2名,代表股份8948.224股, 占公司总股本的57.36%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    大会由董事长黄立人先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 出席了会议。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议:
    1、审议通过《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》;
    同意8948.224万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议 有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
    2、审议通过《2001年度报告及摘要》;
    同意8948.224万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议 有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
    3、审议通过《2001年度董事会工作报告》;
    同意8948.224万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议 有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
    4、审议通过《2001年度监事会工作报告》;
    同意8948.224万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议 有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
    5、审议通过《公司2001年度财务决算报告及利润分配预案》;
    同意8948.224万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议 有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
    6、审议通过《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》;
    同意8948.224万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议 有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
    7、审议通过《公司变更注册地址的议案》;
    因公司原注册地所租赁的房屋到期,现将注册地址由:“重庆市江北区建新北 路41-1号”变更为“重庆市巴南区走马二村51号”。为此公司章程第五条修改为: 公司住所:重庆市巴南区走马二村51号,邮编:400055。
    同意8948.224万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议 有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
    特此公告
    
重庆渝港钛白粉股份有限公司    二00二年五月十八日