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    重庆渝港钛白粉股份有限公司二00一年年度股东大会于二00二年五月十八日在 重庆大世界酒店二十楼会议室举行，到会股东及代理人2名，代表股份8948.224股， 占公司总股本的57.36％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    大会由董事长黄立人先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 出席了会议。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》；

    同意8948.224万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    2、审议通过《2001年度报告及摘要》；

    同意8948.224万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    3、审议通过《2001年度董事会工作报告》；

    同意8948.224万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    4、审议通过《2001年度监事会工作报告》；

    同意8948.224万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    5、审议通过《公司2001年度财务决算报告及利润分配预案》；

    同意8948.224万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    6、审议通过《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；

    同意8948.224万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    7、审议通过《公司变更注册地址的议案》；

    因公司原注册地所租赁的房屋到期，现将注册地址由：“重庆市江北区建新北 路41－1号”变更为“重庆市巴南区走马二村51号”。为此公司章程第五条修改为： 公司住所：重庆市巴南区走马二村51号，邮编：400055。

    同意8948.224万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    特此公告