重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第二次会议于2002年4月11 日在公 司办公大楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事代树培先生因病特委托 董事周华先生代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席会议。会议由董事长 黄立人先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下 议案：

    一、审议通过《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》。

    1、中期未对固定资产计提减值准备的说明：

    a.《企业会计制度》颁布时间为2000年底，由于执行时间较短，公司在编制中 期报告时对政策理解不够；

    b.在编制中期报告时，公司未能及时对固定资产进行彻底清理，造成计提减值 准备不充分。2001年底，公司根据《企业会计制度》的要求，对固定资产进行了彻 底清理并充分计提了减值准备。

    2、根据《企业会计制度》等有关法规政策规定，为更真实、 公允地反映公司 的资产质量状况，同意对固定资产1998年以前(因当时建设周期超长， 成本大大高 于市价)计提减值准备5207万元，2001年计提3.86万元。

    3、鉴于化工产品的强腐蚀性，同意对98年以前主要进口设备(原值1000万元以 上)剩余使用寿命缩短一年，对其他进口设备(原值1000万元以下) 剩余使用寿命缩 短半年。 4、为使会计核算更为谨慎，同意自2001年1月1日起对应收款项由原来的 按余额百分比法改为账龄分析法计提坏账准备。变更计提比例为：

    账龄        计提比例(％)

    1年以内      5

    1－2年       10

    2－3年       30

    3－4年       50

    4－5年       80

    5年以上     100

    二、审议通过《2001年度董事会工作报告》；

    三、审议通过《公司2001年年度报告及摘要》；

    四、审议通过《公司2001年度财务决算报告及利润分配预案》；

    经重庆天健会计师事务所审计，2001年度公司实现净利润9，591，924.96元。 因本报告期追溯调整固定资产减值准备等原因，致使 2001 年年初未分配利润为－ 5087万元，故按照《公司章程》的有关规定，本年度实现的净利润用于弥补以前年 度亏损，本年度不再进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    五、审议通过《公司2002年度预计利润分配政策》；

    根据《公司章程》的有关规定，公司2002年度所实现的利润先要弥补以前年度 亏损，在未弥补亏损之前，公司不进行利润分配。

    六、审议通过续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

    同意支付给重庆天健会计师事务所2001年度审计费用30万元。

    并续聘重庆天健会计师事务所担任本公司2002年度财务审计工作，提请2001年 年度股东大会审议批准。

    七、审议通过《公司信息披露管理制度》；

    八、审议通过公司变更注册地址的议案；

    因公司原注册地址所租赁的房屋到期，现将原注册地址重庆市江北区建新北路 41－1号变更为重庆市巴南区走马二村51号(公司所在地)。

    九、审议通过关于召开2001年度股东大会事宜。现通知如下：

    (一)会议召开时间、期限：2002年5月18日(星期六)上午9：30，会期半天。

    (二)会议地点：重庆市渝中区邹容路大世界酒店20楼会议室。

    (三)会议议程：

    1、审议《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》；

    2、审议2001年度报告及摘要；

    3、审议2001年度董事会工作报告；

    4、审议2001年度监事会工作报告；

    5、审议2001年度财务决算报告及利润分配预案；

    6、审议续聘重庆天健会计师事务所的议案；

    7、审议公司变更注册地址的议案。

    (四)出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2002年5月10日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决，股东代理人不必是 公司的股东。

    (五)会议登记办法：

    1、凡符合上述条件的股东请于2002年5月17日下午5 时前持股东帐户和个人身 份证；代理出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可以用信 函或传真方式登记。

    2、登记地点：重庆渝港钛白粉股份有限公司证券部

    联系地址：重庆市巴南区走马二村51号，邮编：400055

    联系电话：023－62551281－388

    传真：023－62551279

    联系人：黄小姐、张小姐

    3、其他事项：出席会议人员食宿、交通费用自理。

    特此公告