本公司1996年6月10日召开了第五次股东大会,到会股东对会议议程第五项没有 作出最后表决,现公司董事会决定于1996年8月8日下午3时在人民宾馆东楼多功能厅 召开临时股东大会,内容如下:

    一、会议议程

    1.传达贯彻中国证监会上市公司部“证监上函字(1996)46号文”，对我司第五 次股东大会决议中“具体送股方案将授权董事会决定”的提法与《公司法》对股东 大会和董事会所规定的权限不符提出的批评；

    2.审议董事会拟定的公司1995年度可分利润总额为1056万元的分红派息方案；

    二、出席会议人员资格

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止1996年8月1日下午5时在深圳证券登记公司登记注册的持“渝钛白A”股 票的各位股东；

    三、会议登记办法

    1.国家股、外资股股东凭加盖法人印章及公章的授权书出席会议；

    2.个人股股东持本人身份证、股东代码及在券商处打印的持股证明原件于1996 年8月8日下午13:00-15:00前往会议地点办理登记手续；

    3.外地股东无法到会可委托公司证券部代行表决权。

    四、咨询电话:(0811)3834628 3809804