重庆渝港钛白粉股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月3日在重 庆大世界酒店二十楼会议室举行，到会股东及代理人5名，代表股份8950.402 万股， 占公司总股本的57.37 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    大会由代树培董事长委托黄立人董事主持。公司董事、监事、高级管理人员及 聘请的律师出席了会议。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《公司第二届董事会换届选举的议案》；

    选举徐雨云先生为公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

    同意8950.402万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的 0 ％。

    选举吴慧君先生为公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0 股， 占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的 0 ％。

    选举王成建先生为公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0股，占出席会 议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

    选举黄立人先生为公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0 股， 占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

    选举代树培先生为公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0 股， 占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的 0 ％。

    选举周华先生为公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0 股， 占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的 0 ％。

    选举向远平先生为公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

    同意8950.402万股，占出席会议有表决权股份的57.37％；反对0 股， 占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

    选举翁宇先生为公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0 股， 占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

    选举罗宪平女士为公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0 股， 占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

    二、审议通过《公司第二届监事会换届选举的议案》；

    选举王明芳女士为公司第三届监事会监事，任期至本届期满。

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的 100 ％；反对0 股，占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的 0 ％。

    选举粟平先生为公司第三届监事会监事，任期至本届期满。

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0 股， 占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

    另外，职工代表监事胡安平先生是经公司2002年1月30日召开的公司工会委员、 分工会主席、职工代表组长联席会议选举产生的（胡安平先生简历:胡安平 男 ， 现年56岁,中专文化,电气工程师,现任重庆渝港钛白粉股份有限公司工会主席）。

    三 、审议通过《独立董事津贴的议案》；

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0 股，占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

    四、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    同意8950.402 万股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0 股，占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

    本次股东大会经重庆星全律师事务所程源伟律师现场见证并出具法律意见书。 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章 程》的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会决议有效。

    特此公告

    

重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会

    二00二年三月五日