每日必读2002年1月 29日，重庆渝港钛白粉股份有限公司第二届董事会第十四次会议在 公司办公大楼会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事及高管人员 列席会议，会议由董事长代树培先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第三届董事会拟由九名成员组成，根据股东推荐，徐雨云、吴慧君、王成建、 黄立人、代树培、周华、向远平、翁宇、罗宪平为公司第三届董事会候选人，其中 翁宇、罗宪平为独立董事候选人。（候选人简历附后）
公司第二届董事会董事李康女士、李仁华先生在任期内诚信敬业，勤勉尽责， 董事会对两位董事的工作给予充分肯定，并代表全体股东向两位董事为公司所作出 的贡献表示感谢。
2、审议通过独立董事津贴的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 公司董事会提议给予独立董事津贴每人每年12000元（含税）。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。（具体修改条款附后）
以上1、2、3项议案尚需提交下次股东大会审议通过。
4、审议通过《关于调整高管人员的议案》。
经总经理提名，同意聘任向远平、范华岗为副总经理。（简历附后）
5、审议通过《独立董事提名人声明》（附后）
6、审议通过《总经理工作细则》。
7、审议通过《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》：
召开2002年第一次临时股东大会通知
1、会议时间：2002年3月3日下午2：00
2、会议地点：重庆市渝中区邹容路大世界酒店20楼
3、会议内容：
①审议公司第二届董事会换届选举的议案；
②审议公司第二届监事会换届选举的议案；
③审议独立董事津贴的议案；
④审议《关于修改公司章程的议案》。
4、出席会议对象：
①截止2002年2月25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，均有权出席参加表决；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托书和出席人身份证及股东 单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡； 代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异 地股东可用信函或传真方式登记。
6、登记时间：2002年2月27日—3月1日
7、登记地址：重庆渝港钛白粉股份有限公司证券部
8、联系方式：联系电话：（023）62551281—388
联系传真：（023）62551279
联系人： 张小姐、 黄小姐
9、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
2002年1月29日
董 事 简 历：
徐雨云：男，42岁，高级经济师 ，工商管理硕士（MBA）， 曾任中国农业银 行风险资产经营部副总经理，现任中国长城资产管理公司投行部总经理。
吴慧君：男，39岁，硕士，副教授 ，曾任中国农业银行副处长， 留美归国学 者，现任中国长城资产管理公司投行部副处长。
王成建：男，50岁， 大学文化，高级政工师， 曾任中国农业银行重庆分行纪 检组长、纪委书纪，现任中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理。
黄立人：男，59岁，高级经济师，曾任中国农业银行重庆市分行评估处处长， 现任中国长城资产管理公司资产经营处处长，重庆渝港钛白粉股份有限公司第二届 董事会董事。
代树培：男，56岁，大学文化，曾任重庆三峡油漆股份有限公司副总经理，现 任重庆渝港钛白粉股份有限公司董事长兼总经理。
周华： 男，40岁 ，本科，工程管理硕士在读，高级工程师， 曾任重庆渝港 钛白粉股份有限公司总经理助理，现任重庆渝港钛白粉股份有限公司董事兼副总经 理。
向远平： 男，36岁，本科，MBA在读，曾任重庆市巫山县计划委员会副主任科 员，重庆渝港钛白粉股份有限公司供应部副部长、证券部部长。现任重庆渝港钛白 粉股份有限公司总经理助理、董事会秘书。
翁宇：男，48岁，高级会计师，注册会计师，曾任重庆市合川市财政局企财科 科长，现任重庆市注册会计师协会副秘书长。
罗宪平：女，48岁，高级会计师，注册会计师。曾任重庆市农垦局主办会计、 处长，现任重庆市长江农工商控股（集团）公司财务部经理。新聘副总经理简历：
范华岗， 男， 39岁，本科，MBA在读，高级工程师，曾任重庆渝港钛白粉股 份有限公司设备部副部长，现任重庆渝港钛白粉股份有限公司总经理助理。
