(1995年12月8日通过)

    重庆渝港钛白粉股份有限公司于1995年12月8 日上午在重庆人民宾馆东楼多功 能厅召开了临时股东大会,出席会议的代表共21人,代表股份7632.162万股, 符合公 司章程和有关法规规定的比例。经大会审议并投票表决,作出本次大会决议如下:

    一、审议通过了董事会《关于一期工程建设的回顾和二期工程展望以及“九五” 发展规划的说明》。

    1.钛白粉一期工程从1989年6月27日由国家计委正式批准,经过可行性论证和施 工设计于1992年4月正式破土动工。1995年6月20日主体工程完工进入试生产阶段, 并于10月8日生产出首批合格的锐钛型钛白粉,成功地打通了全流程。10月18日开始 高档金红石型钛白粉全流程连续试车,11月20日即生产出金红石型钛白粉。历时6年 半,投入7亿元,完成了国家最大的高档钛白粉工程的建设。实践证明,一期工程从设 计到施工、安装、试车是成功的,技术、设备是先进的。

    2.根据国外钛白粉生产发展的经验。现有年产1.5 万吨的生产规模还不够经济 合理,也无法适应市场竞争的需要。为了使钛白粉工程达到一个更合理的经济规模, 在建设一期工程的同时,在地下管网、公用工程、 厂房和设备基础的预留等方面作 了扩大到年产3万吨生产规模的准备,为二期工程创造了条件。

    3.在一期工程取得成功的基础上,必须加快二期工程的实施。在“九五”期间, 依靠公司自身的技术力量和筹集资金进行二期建设,可使高档钛白粉的产量从1.5万 吨扩大到3万吨。

    二、审议通过了董事会《关于同意成立子公司和再(重)组建合资公司谈判进展 的情况报告》。

    一期工程完成后,我们拥有了世界一流的钛白粉设备装置,对外商产生了很大的 吸引力。但我们缺乏世界一流的生产高档钛白粉的技术和管理。一期能够达到 1.5 万吨,二期扩建后能够达到3万吨。根据有关外商在与我司洽淡合资合作意向时所提 出的由他们提供技术和管理乃至投入资金,就能使一期生产规模由1.5万吨达到 2.5 万吨,二期由2.5万吨到5万吨,从而获得更好的经济效益。大会同时肯定了董事会为 实施二期扩建与外商合资合作所进行的工作,并授权董事会继续对外合资的谈判以 及在适当时候签署合资谅解备忘录。