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证券代码:000515 证券简称:攀渝钛业 项目:公司公告

重庆渝港钛白粉股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大会通知
2001-08-23 打印

    本公司董事会决定于2001年9月23日15时在重庆市渝中区邹容路118号重庆大世 界20楼会议室召开2001年第一次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

    一、会议议程:

    1、审议《公司2001年中期利润分配预案》:

    经重庆天健会计师事务所审计,公司本报告期实现净利润603.68万元,董事会决 定拟以总股本13000.52万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税), 共计派发现金1,300,520元,同时用资本公积按10:2的比例转增股本。

    2、审议《股东大会议事规则的议案》;

    3、审议《关于修改公司章程的议案》:

    因本公司正式获得进出口权, 公司章程第二章第十三条公司经营范围将增加进 出口相关内容:经营本企业自产产品及相关技术的出口业务( 国家限定公司经营或 禁止出口的商品除外);经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、 零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经 营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

    二、出席会议的人员:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止2001年9月14日下午交易结束后, 在深圳证券交易所结算公司登记在册 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东;股东可以委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司股东。

    三、会议登记办法:

    1、凡符合上述条件的股东请于2001年9月21日17时前持股东帐户和个人身份证; 代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证; 法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可以用信函或传 真方式登记。

    2、登记地点:重庆渝港钛白粉股份有限公司证券部。

    联系地址:重庆市巴南区走马二村51号 邮编:400055

    联系电话:023—62551281—388

    传真:023—62551279

    联系人:黄小姐、张小姐

    3、其他事项:会议半天,出席会议人员住宿、交通费用自理。

    附:授权委托书

    特此公告

    

重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会

    2001年8月23日

    授权委托书

    兹委托 先生/(女士)代表本人(单位)出席重庆渝港钛白粉股份有限公司2001 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名: 身份证号码:

    委托人持股数: 委托人股东帐号:

    受托人姓名: 身份证号码:

    受托日期: 委托人签字:





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