重庆渝港钛白粉股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月26 日在重庆大世 界二十楼中国长城资产管理公司重庆办事处会议室举行，到会股东及代理人14人， 代表股份75,978,100股，占公司总股本的58.44％，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

    大会由董事长代树培先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 出席了会议。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司2000年度董事会工作报告

    同意75,978,100股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    二、审议通过公司2000年度监事会工作报告

    同意75,978,100股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    三、审议通过公司2000年度财务决算及2000年度利润分配方案

    经重庆天健会计师事务所审计，公司本年度实现利润350.93万元，由于本公司 年初未分配利润为－61,827.86万元，根据本公司章程的有关规定， 董事会决定将 2000年度实现的净利润全部用于弥补亏损，不向股东进行利润分配；公司2000年末 资本公积金余额69,865.05万元，董事会决定拟用资本公积金61,476.93万元弥补以 前年度累计亏损。

    同意75,978,100股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    四、审议通过修改公司章程的议案

    修改公司章程第一章第二条、第一章第六条、第二章第十二条、第三章第二十 条、第三章第二十九条、第四章第六十七条、第五章第九十三条、第五章第一百一 十五条、第七章第一百三十五条，详细内容已于2001年2月27 日分别刊登在《中国 证券报》、《证券时报》。

    同意75,978,100股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    五、审议通过公司3万吨/年硫酸法钛白粉扩建工程的议案

    根据公司发展战略及目前钛白粉产品供不应求的市场局面，为达到企业经营规 模与经济效益良性互动的目标，公司决策层认为钛白粉扩建工程已刻不容缓，决定 抓住时机，尽快筹措资金进行扩建，使钛白粉在现有规模基础上翻一番，早日发挥 出经济规模效益。

    为此，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，特请股东大 会授权公司董事会按照国家基本建设有关程序，积极筹集建设资金并具体实施。

    同意75,978,100股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    六、审议通过公司与重庆化工厂签订的《财产租赁协议》的议案

    同意1,412,900股，占出席会议(除关联股东回避外)有表决权股份的100％；反 对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

    本次股东大会经中润律师事务所栗皓律师现场见证并出具法律意见书。认为： 公司2000年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程 序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

    特此公告