本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会定于2007年3月30日召开2006年度股东大会,现将有关事项通知如下:

    一、会议时间:2007年3月30日上午9点半

    二、会议地点:公司办公大楼会议室

    三、会议议题:

    1、审议《2006年度报告正文及摘要》

    2、审议《2006年度董事会工作报告》

    3、审议《2006年度监事会工作报告》

    4、审议《2006年度财务决算及利润分配预案》

    5、审议《关于更换会计师事务所及支付其年度审计费用的议案》

    6、审议《关于2006年度日常关联交易的执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》

    7、审议《关于更换董事的议案》

    四、出席会议人员:

    1、截止2007年3月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,均有权出席、表决。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    五、会议登记办法:

    1、出席会议的个人股东,需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间:2007年3月26日(上午8时—下午5时)至3月30日上午9时

    登记地点:公司董事会秘书处

    公司地址:重庆市巴南区走马二村51号

    邮政编码:400055

    六、其他事项

    本次股东大会会期半天,食宿及交通费用自理。

    联系人:殷洪强 田宗明

    联系电话(传真):023—62551279 62551930

    附:授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席攀钢集团重庆钛业股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名: 委托人身份证号码:

    委托人持股数: 委托人股东帐号:

    代理人签名: 代理人身份证号码:

    委托日期:2007年 月 日

    攀钢集团重庆钛业股份有限公司

    二OO七年二月十四日